联邦司法部公布了威斯康星大学密尔沃基分校 (UWM) 华裔教授刘悦(Yue Liu,音译)的指控,目前他已经签署认罪协议,承认犯下两项电汇欺诈罪和一项非法货币交易罪。
刘悦从2016年至2020年期间,从中国留学生手中诈骗超过110万美元,甚至特地在上海举办的其诈骗项目的招生说明会,从而让许多中国留学生上当受骗。
“中国学生不相信有中文名字的人”
根据起诉书显示,刘悦英文名Troy Liu,41岁,曾任威斯康星大学密尔沃基分校 (UWM) 工程学教授,在2016年4月至2020年11月期间,他设计并执行了一项欺诈计划,该欺诈计划利用中美之间的信息不对称,将UWM给予外国留学生的学费减免,谎称是自己能力与手段。
具体实施计划是这样的——
01,刘悦在2016年成立了一个名为“威斯康辛大学国际教育基金会有限公司”(UW International Education Foundatiom LLC),2017年,为了避嫌,该公司改名为“威斯康辛国际教育有限公司”(Wisconsin International Education LLC)。
02,刘悦通过该公司,向中国留学生承诺取得威斯康辛大学密尔沃基分校(UWM)的研究生入学资格,而且会帮助留学生拿到一些学费减免,比如担任研究生助理,就可以免除部分学费等。
03,为了骗取中国留学生的信用,刘悦还使用了伊恩·怀亚特(Ian Wyatt)的英文名,并私自印刷了带有UWM学校字样的信纸。后来他对FBI说:这是因为中国学生不相信有中文名字的人,所以才用假的英文名。
04,为了扩大影响力,刘悦在上海举办了威斯康辛大学密尔沃基分校(UWM)招生的说明会,极力鼓动中国留学生申请该校的研究生,并且可以获得学费减免,但需要每年缴纳3万美元给刘悦旗下的公司,他在中国也成立了一家公司,并打着与UWM合作的名义,收取这笔费用。
“这是中美文化的区别”
从整个流程来看,刘悦的公司和一般的留学中介操作过程差不多。但刘悦的UWM教授背景,加上其声称能为中国留学生申请学费减免,使得许多中国人认为他是真心帮助中国同胞。
然而事实是,该学费减免是UWM官方给予研究生助理的减免,和刘悦及其公司没有任何关系,而UWM也不知道刘悦从中国留学生那里收取这些费用。
就这样从2016年至2020年,一共有20多名中国留学生参与了刘悦的项目,刘悦从该项目中收取了至少110万美元。他并没有将这笔钱用于支付学生的费用,而是用于个人目的,包括转入投资账户以及支付信用卡,甚至转入其中国公司账户来避免交税。
留学生进入UWM就读后,通过与其他学生的沟通,才慢慢发现这不正常。别的同学一分钱没花也可以享受学费减免,为何自己每年都要缴纳3万美元?
在了解到刘悦的真实目的后,留学生向学校举报了刘悦的非法行为,学校则向FBI报告了这起事件,最终刘悦被FBI逮捕。刘悦向FBI表示,之所以这么做,是因为中美文化的区别,“你不了解中国文化,这也是这家公司存在的原因。”刘悦在证词中说。
最高50年刑期,刑满遣返回国
根据美国刑法典规定,电汇欺诈罪最高刑法20年监禁,并处最高25万美元罚款,以及在假释后接受最长5年的监管。而从事非法货币交易罪最高可判处10年监禁,并处最高25万美元罚款。以及在假释后接受最长3年的监管。
目前,刘悦已经签署了认罪协议,承认2项电汇欺诈罪和一项从事非法货币交易罪.按照刑期累加,刘悦面临最高50年的监禁,以及最高75万美元的罚款。
不过,刘悦自己主动承认罪名,在刑期上会有很大的减免,但不管怎么减免,都不会低于一年。按照美国移民法规定,服刑超过一年属于重罪,外国公民将被驱逐出境,刘悦是持美国绿卡的中国公民,因此刑满后将会被交给移民执法局遣返回国。
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