卢信群将担任博晖创新新一任董事长

　　 分析测试百科网讯 2016年6月9日，北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“博晖创新”）发布第五届董事会第二十四次会议决议公告（以下简称“公告”），会上对于董事、经营范围等相关事宜做了一系列调整，审议通过了《关于调减公司董事会人数的议案》 、《关于选举公司董事的议案》、《关于选举公司董事长的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订公司董事会议事规则的议案》、《关于公司控股子公司对公司参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》等相关议案。

博晖创新董事会由9人减为7人 卢信群担任董事长

　　公告中显示，基于公司经营、发展的考虑，为提高公司董事会决策效率，使公司的治理结构更贴合公司运营的实际需要，同意将公司第五届董事会人数由原来的9人调减为7人。博晖创新董事杜江涛先生、宋锐先生、章雷先生因公司工作调整的原因，自股东大会审议通过之日起不再担任公司第五届董事会董事职务。本次变动后，杜江涛先生在公司不再担任任何职务，但仍将以实际控制人身份参与公司重大战略决策讨论；宋锐先生不再担任董事，但继续担任公司副总经理一职，负责公司营销业务；章雷先生将不再担任公司董事，但仍将继续服务公司。同意选举翟晓枫先生为公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满。经股东大会审议通过后，公司第五届董事会成员拟为：卢信群先生、翟晓枫先生、杨奇先生、周朋先生、丁家华先生、周展女士、康熙雄先生。以上决议需提交公司股东大会批准生效。

　　鉴于公司原董事长杜江涛先生不再担任公司董事长，经董事会审议，同意选举卢信群先生担任博晖创新第五届董事会董事长，同时根据《公司章程》相关规定变更公司法定代表人为卢信群先生，任期至公司第五届董事会届满。

经营范围调整 增加仪器技术培训与仪器租赁

　　公告中显示，博晖创新拟根据经营发展需要变更公司经营范围，并对《公司章程》中部分条款进行修订。

　　根据公司经营发展的实际情况，公司经营范围变更为：医疗器械、医疗分析仪器的技术开发；销售自产产品、仪器仪表、分析仪器、电子设备；维修仪器仪表；投资管理；货物进出口；代理进出口；技术进出口；仪器技术培训；仪器租赁；出租办公用房、出租商业用房；以下项目限分支机构经营：医疗分析仪器的制造；生产医疗器械III类：III-6840体外诊断试剂，II类：II-6840-2生化分析系统，II-6840-3免疫分析系统，II-6840-8基因和生命科学仪器，II-6866宫颈脱落细胞采样器（医疗器械生产许可证有效期至2020年5月4日）；销售医疗器械III类、II类：III类6840临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂）（医疗器械经营许可证有效期至2020年10月22日）；II类经营范围具体详见第二类医疗器械经营备案凭证。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

博晖创新经营范围及董事等公司章程相关调整

控股子公司对公司参股子公司提供财务资助

　　公告中显示，同意博晖创新控股子公司河北大安制药有限公司（以下简称“大安制药”）向公司持有30%股权的参股公司广东卫伦生物制药有限公司（以下简称“广东卫伦”）提供不超过人民币1.5亿元的借款，用于满足广东卫伦经营发展统筹安排的需要，资金占用费率为5%，借款期限为二十四个月，大安制药根据广东卫伦的实际需求分期支付。

　　因广东卫伦系公司持有30%股权的参股子公司，且公司董事卢信群先生同时担任广东卫伦生物制药有限公司的董事，本次财务资助事项构成关联交易，公司独立董事发表了事前认可意见，关联董事卢信群先生回避了表决。