安图生物完成换届选举，董事会、监事会成员一览！

　　郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23日召开职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事，并于2024年10月28日召开了2024年第三次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会成员以及第五届监事会非职工代表监事。

　　同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、副董事长以及董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表；第五届监事会第一次会议选举产生了第五届监事会主席。公司董事会、监事会已完成换届，现将具体情况公告如下：

　　一、第五届董事会、监事会组成情况

　　1.第五届董事会成员

　　董事长：苗拥军

　　副董事长：张亚循

　　非独立董事：杨增利、吴学炜、付光宇、冯超姐、张瑞峰

　　独立董事：顾军、祁园明、申香华、袁华刚

　　公司第五届董事会董事任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年；上述董事简历详见附件。

　　2. 第五届董事会专门委员会成员

　　审计委员会：申香华、袁华刚、祁园明，其中申香华担任主任委员。

　　战略发展委员会：苗拥军、张瑞峰、顾军、祁园明、袁华刚，其中苗拥军担任主任委员。

　　薪酬与考核委员会：顾军、苗拥军、杨增利、祁园明、申香华，其中顾军担任主任委员。

　　提名委员会：顾军、苗拥军、张亚循、祁园明、申香华，其中顾军担任主任委员。

　　其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员申香华为会计专业人士，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

　　3. 第五届监事会成员

　　监事会主席：韩明明

　　监事：王丁、刘微（职工代表监事）

　　公司第五届监事会监事任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年；

　　二、高级管理人员、证券事务代表情况

　　1. 总经理：杨增利

　　2. 常务副总经理：付光宇、张瑞峰

　　3. 副总经理：吴学炜、冯超姐、房瑞宽

　　4. 财务总监：冯超姐

　　5. 董事会秘书：房瑞宽

　　6. 证券事务代表：王琳

　　上述高级管理人员、证券事务代表任期与第五届董事会任期一致。董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，认为其不存在不得提名为高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等；聘任公司财务总监事项已经公司审计委员会审议通过。董事会秘书房瑞宽先生、证券事务代表王琳女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书/董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。