具体公告如下:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月23日,苏州苏试试验仪器股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东苏州试验仪器总厂向公司董事会提交了《关于公司2015年度利润分配预案的提议及承诺》,为充分保护广大投资者利益,保证信息披露的公平性,避免造成股价异常波动,现将有关情况公告如下:
一、2015年度利润分配预案的提议及承诺
1、 鉴于公司当前稳定的经营和盈利情况、以及良好的发展前景,为回报股东,与所有股东分享公司快速发展的经营成果,公司控股股东苏州试验仪器总厂提议公司 2015年度利润分配预案为:以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金股利2.00元人民币(含税),同时以资 本公积金向全体股东每10股转增10股。
2、公司控股股东苏州试验仪器总厂承诺:在公司股东大会审议上述2015年度利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事会对公司2015年度利润分配预案的意见及确认
公司董事会接到控股股东苏州试验仪器总厂提交的关于公司2015年度利润分配预案的提议及承诺后,公司五名董事对上述分配预案进行了讨论,参与讨论的董事占 公司董事会成员总数的1/2以上,经讨论研究,五名董事达成一致意见:公司控股股东苏州试验仪器总厂向董事会提议的2015年度利润分配预案,有利于与全 体股东分享公司成长的经营成果,与公司经营业绩相匹配,与公司成长性相符,实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,上述利润分配预 案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性及合理性。
以上董事均书面确认,在公司董事会审议上述利润分配相关议案时,投赞成票。
三、其他说明
1、 公司股票于2015年1月22日在深交所创业板挂牌交易,公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员直接及间接持有公司的股票均处于限售状态,故本 分配预案披露前6个月不存在股东减持的情形。截至本分配预案披露公告日,公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持通知。
2、在本预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
3、本次利润分配预案尚须经公司董事会及2015年度股东大会审议批准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会
2015年12月23日
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