北京雪迪龙科技股份有限公司2016年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 重要提示

　　 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　 2、本次股东大会于2017年3月31日临时增加由敖小强先生提出的《前次募集资金使用情况报告（截至2016年12月31日）》提案，无变更、否决提案的情况。

　　 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　 一、会议召开情况

　　 1、召开时间：2017年4月12日（星期三）上午9:30

　　 2、召开地点：北京市昌平区高新三街3号北京雪迪龙(18.610, 1.69, 9.99%)科技股份有限公司三楼会议室

　　 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　 4、召集人：北京雪迪龙科技股份有限公司董事会

　　 5、主持人：董事长敖小强先生

　　 6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《北京雪迪龙科技股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　 二、会议的出席情况

　　 参加本次股东大会的股东及股东代表共28人，代表股份405,662,887股，占公司有表决权股份总数的67.0650%。其中参加现场投票的股东及股东授权代表 22人，其所持有表决权的股份总数为405,476,364股，占公司总股份数的67.0341%；参加网络投票的股东为6人，其所持有表决权的股份总数为186,523股，占公司总股份数的0.0308%。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计21人，其所持有表决权的股份总数为5,417,067股，占公司总股份数的0.8956%。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　 公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师出席了本次会议。

　　 三、提案审议和表决情况（现场表决+网络投票）

　　 1.《2016年度董事会工作报告》

　　 表决结果：

　　 同意405,576,324股，占出席股东大会有效表决权股份总数99.9787%；

　　 反对86,563股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0213%；

　　 弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　 中小投资者表决情况：

　　 中小投资者同意5,330,504股，占出席股东大会中小投资者所持股份的98.4020%；

　　 反对86,563股，占出席股东大会中小投资者所持股份的1.5980%；

　　 弃权0 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的0%。

　　 2.《2016年度监事会工作报告》

　　 表决结果：

　　 同意405,576,324股，占出席股东大会有效表决权股份总数99.9787%；

　　 反对86,563股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0213%；

　　 弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　 中小投资者表决情况：

　　 中小投资者同意5,330,504股，占出席股东大会中小投资者所持股份的98.4020%；

　　 反对86,563股，占出席股东大会中小投资者所持股份的1.5980%；

　　 弃权0 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的0%。

　　 3.《关于2016年年度报告全文及其摘要的议案》

　　 表决结果：

　　 同意405,576,324股，占出席股东大会有效表决权股份总数99.9787%；

　　 反对86,563股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0213%；

　　 弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　 中小投资者表决情况：

　　 中小投资者同意5,330,504股，占出席股东大会中小投资者所持股份的98.4020%；

　　 反对86,563股，占出席股东大会中小投资者所持股份的1.5980%；

　　 弃权0 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的0%。

　　 4.《关于2016年度财务决算报告的议案》

　　 表决结果：

　　 同意405,576,324股，占出席股东大会有效表决权股份总数99.9787%；

　　 反对86,563股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0213%；

　　 弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　 中小投资者表决情况：

　　 中小投资者同意5,330,504股，占出席股东大会中小投资者所持股份的98.4020%；

　　 反对86,563股，占出席股东大会中小投资者所持股份的1.5980%；

　　 弃权0 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的0%。

　　 5. 《关于2015年度利润分配方案的议案》

　　 表决结果：

　　 同意405,572,064股，占出席股东大会有效表决权股份总数99.9776%；

　　 反对90,823股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0224%；

　　 弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　 中小投资者表决情况：

　　 中小投资者同意5,326,244股，占出席股东大会中小投资者所持股份的98.3234%；

　　 反对90,823股，占出席股东大会中小投资者所持股份的1.6766%；

　　 弃权0 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的0%。

　　 6.《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

　　 表决结果：

　　 同意405,576,324股，占出席股东大会有效表决权股份总数99.9787%；

　　 反对86,563股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0213%；

　　 弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　 中小投资者表决情况：

　　 中小投资者同意5,330,504股，占出席股东大会中小投资者所持股份的98.4020%；

　　 反对86,563股，占出席股东大会中小投资者所持股份的1.5980%；

　　 弃权0 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的0%。

　　 7.审议《关于实施第三期员工持股计划的议案》

　　 表决结果：

　　 同意392,844,780股，占出席股东大会有效表决权股份总数96.8402%；

　　 反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；

　　 弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　 中小投资者表决情况：

　　 中小投资者同意4,784,780股，占出席股东大会中小投资者所持股份的88.3279%；

　　 反对0股，占出席股东大会中小投资者所持股份的0%；

　　 弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持股份的0%。

　　 本次事项审议时，十名关联股东回避表决，本决议已经出席会议的非关联股东所持表决权的半数以上通过。

　　 8.审议《前次募集资金使用情况报告（截至2016年12月31日）》

　　 表决结果：

　　 同意405,576,324股，占出席股东大会有效表决权股份总数99.9787%；

　　 反对86,563股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0213%；

　　 弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　 中小投资者表决情况：

　　 中小投资者同意5,330,504股，占出席股东大会中小投资者所持股份的98.4020%；

　　 反对86,563股，占出席股东大会中小投资者所持股份的1.5980%；

　　 弃权0 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的0%。

　　 四、律师出具的法律意见

　　 北京市康达律师事务所律师到会见证了本次年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《实施细则》、《规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　 五、备查文件

　　 1、经公司与会董事签字的《雪迪龙2016年年度股东大会会议决议》；

　　 2、北京市康达律师事务所关于公司2016年年度股东大会的法律意见书。

　　 特此公告。

　　 北京雪迪龙科技股份有限公司董事会

　　 二〇一七年四月十二日