银行存5万竟要出具收入证明,“柜面合规”不该擅自扩大化

近日,浙江湖州一网友发布视频称,去银行存5万元,被要求提供收入证明等材料。该网友表示,柜员问她在哪里上班、钱从哪里来,还要收入证明,让她觉得像是在“审犯人”,很不舒服。于是直接抽了100元出来,存49900元,几分钟就搞定了,银行还送了一桶油。 存款五万遭遇各种盘问,少存一百瞬间“丝滑顺畅”。这一幕,尴尬又好笑。梳理此事来龙去脉,或许不能怪当值柜员“没事找事”,在其自身看来,这样的操作是照章办事、依规而为。不过,“存五万被要求出具收入证明”,这样离谱的要求为何会出现? 央行等部门出台的管理办法规定,“金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。”由此可见,这种审核更多是以问询、登记为主,其中并没有涉及到诸如“提供收入证明”等实质性审核——事实上,银行让存款客户来承担倒置的举证责任,本就是有悖于行业逻辑的。 一般而言,银行在开展......阅读全文

北京举办大会入场新规:参会者需携核酸检测证明

2023年度中国纺织工业联合会科学技术奖励大会将于近期在北京举行。为了加强新冠病毒的防控工作,北京市要求所有参加大型活动的人员需提供核酸检测证明。这一要求在大会入场流程中成为一项必备措施,旨在确保与会人员的健康与安全。据网友晒出的截图显示,一位参加该大会的网友在领取奖励时,被要求出示了核酸检测的相关

胡锡进:堂食该不该查核酸-阴性证明会增加食客的安全感

上海、北京今晚都宣布了新的优化防控措施,两市均取消了被提意见最多的入京入沪限制措施,大快人心。不过今晚公布的京十条有个不同点,就是查验48小时核酸的范围包括餐饮堂食和其他室内娱乐场所,上海市今晚没提此事,但它星期一公布的新措施里也包括堂食要求核酸阴性证明。这与联防联控的新十条不一样。新十条只要求对养

合规与效率如何兼得?iQLinks帮您解决!

 点击链接观看视频:https://mp.weixin.qq.com/s/W-vI_w9ub80JJgP5ormHKA 本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。关于岛津      岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公

欧盟委员会更新纳米材料REACH合规要求

  随着纳米技术的迅速发展,纳米材料被广泛应用于多个领域。  目前欧洲最常用于工业用途的纳米材料有二氧化硅、二氧化钛、碳纳米管、炭黑等。  根据科学研究表明,纳米形态的物质毒性及其对人类环境的影响可能与传统物质不同。  因此,自2012年以来,ECHA专门成立了纳米专家小组(ECHA-NMEG)来研

如何确保您的疫苗冷链可靠且合规?

  新冠疫情从去年年末伊始至今两个多月,在国内的防控终于初见成效,但全球的疫情发展却不容乐观,后续如何发展还有许多不确定性,所以此时,疫苗开发成为了大家最新的关注点。国家卫建委近日发文称估计4月部分疫苗有希望进入临床或者应急使用,加快疫苗的研发,已成当务之急。   作为疫苗研发和生产的老朋友,小科

欧盟机械CE认证标准详解,指导企业合规出口

  随着科技的进步和工业的发展,机械产品在各个领域的应用越来越广泛。为了保证机械产品的质量和安全性,欧盟制定了一系列的CE认证标准。世复检测介绍机械CE认证的标准及其关键要素。  一、机械CE认证标准  1、EN 1090: 该标准规定了建筑行业中使用的非直接与建筑结构相连的金属机械和设备的制造

市场监管总局发布“618”网络集中促销合规提示

市场监管总局近日向综合电商、直播电商、跨境电商等平台企业发布“618”网络集中促销合规提示,要求规范促销经营行为,保护消费者合法权益。这是记者5月30日从市场监管总局获悉的。在规范促销经营行为方面,要求围绕促销工具、折扣展示、优惠发放、结算支付等关键环节,优化促销规则;强化对平台内主播及其经营活动的

如何确保您的疫苗冷链可靠且合规?

新冠疫情从去年年末伊始至今两个多月,在国内的防控终于初见成效,但全球的疫情发展却不容乐观,后续如何发展还有许多不确定性,所以此时,疫苗开发成为了大家最新的关注点。国家卫建委近日发文称估计4月部分疫苗有希望进入临床或者应急使用,加快疫苗的研发,已成当务之急。作为疫苗研发和生产的老朋友,小科今天想先提前

欧盟更新有关产品市场监察及合规性的法规

  市场监察规例适用于所有受欧盟协调规例规管的产品。规例(欧盟)2019/1020将于2021年7月16日起生效。  市场监测规定禁止某些商品在市场上放置,除非在欧盟建立经济运营商,且他们被确定负责合格性文件的可用性, 当市场监督部门和当局有理由相信产品会带来了风险时,配合和通知他们。这可以是:  

境内企业出海制度新规:明确全球存托凭证备案时间

日前,证监会发布了《监管规则适用指引——境外发行上市类第6号:境内上市公司境外发行全球存托凭证指引》(以下简称“《指引》”),进一步规范境内上市公司境外发行可转换为境内基础股份的存托凭证(以下简称“全球存托凭证”)行为,并明确规定境内上市公司境外首次发行全球存托凭证,应当在境外提交发行上市申请后3个

再“吃”罚单,中信证券因内控问题被责令整改

  3月3日获悉,中信证券(600030.SH)江西分公司因存在内部控制不完善等问题,被江西证监局采取责令增加内容合规检查次数措施的决定。  © 由 红星新闻 提供  检查发现,该公司主要存在的问题有:负责人强制离岗期间审批了OA系统流程,实际代为履职人员与向监管部门报告的情况不一致;部分办公电脑未

经济参考报:环境伤害“合规”是自欺欺人

  据报道,在浙江,化工、纺织印染、重工业等工业集聚地出现癌症等疾病多发现象;这一现象在全国范围尤其是经济发达省份均存在,一些村庄甚至被称为“癌症村”。匪夷所思的是,在出现“癌症村”的地区,尽管污水横流,但相关排污企业均通过了环评审核,污染物排放也达到了国家要求。

粤港两地同步发放《粤港企业竞争合规指导手册》

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/515812.shtm

生产“毒豆芽”添加剂仍有销售-厂家称合规合法

  去年6月份,洛阳市检察机关以涉嫌生产、销售有毒、有害食品罪对生产、销售“毒豆芽”的44名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。如今,这些曾经生产“毒豆芽”的人基本都刑满出狱,但有些问题却引人深思,这些村民来自不同的地方,互不认识,但生产有毒、有害豆芽的手法却如出一辙。到底是谁教会他们生产“毒豆芽”的方法?如今

发展改革委:对合规民间投资项目一视同仁

  国家发展和改革委员会和财政部不久前发布了《国家发展改革委财政部关于安排政府性资金对民间投资主体同等对待的通知》。为什么要出台这样的政策?政府在哪些方面做到一视同仁?如何用好纳税人的资金?记者就相关问题采访了国家发展和改革委员会投资司有关负责人。   问:为什么要出台上述通知?   

酱油安全标准或将由产品达标转为生产过程合规

  国家卫生计生委7日公布《食品安全国家标准 酱油生产卫生规范(征求意见稿)》。与原有《酱油卫生标准》(GB2717-2003)重在终产品能否达标不同,规范征求意见稿把重点放在生产过程中,突出“好产品是生产出来的不是检验出来的”这一理念。   征求意见稿将原规范中生产过程的卫生提升为生产过程管

中兴通讯:吸取过去教训,合规视为战略基石和经营前提

   中国证券网讯 中兴通讯(000063)公告,公司吸取过去在出口管制合规方面的教训,高度重视出口管制合规工作,把合规视为公司战略的基石和经营的前提及底线。公司成立了总裁直接领导的合规管理委员会;组建了覆盖全球的资深出口管制合规专家团队;构建和优化中兴通讯出口管制合规管理架构、制度和流程;引入

重庆发布全国首个医药全领域反商业贿赂合规指引

  近年来,医药领域已逐步成为商业贿赂的高发领域,从早期的产品研发、临床试验,到产品获批后的生产、销售,医药产品全生命周期的各个环节都可能存在商业贿赂风险。对此,重庆市市场监督管理局于2024年7月10日印发了《重庆市医药领域反商业贿赂合规指引》。该“指引”是全国首个涉及医药全领域的反商业贿赂合规指

贝克曼库尔特颗粒产品线:新品迭出-高效合规

  ——贝克曼库尔特颗粒产品线专访系列之二  分析测试百科网讯 在上一篇采访中,贝克曼库尔特中国区总经理吴应光博士和市场总监霍德华先生介绍了公司2020年业绩表现、分门别类的颗粒产品线。在本篇采访中,他们介绍了贝克曼库尔特近2年推出的颗粒新产品。贝克曼库尔特生命科学中国区总经理吴应光(右);市场总监

支持合规要求,安捷伦发布最新版xCELLigence-RTCA-Software-Pro

  2023年6月8日,北京——安捷伦科技公司(纽约证交所:A)今日宣布推出最新版xCELLigence RTCA Software Pro 2.8 版本,这款集成软件包用于运行和分析实时细胞分析数据。该改进版本可推动安捷伦xCELLigence实时细胞分析(Real-Time Cell Analy

巴斯夫等53家外企上海集中首发社会责任报告

  外资百强企业不断在上海发力。去年,仅占全市外商投资企业数量0.3%的百强企业,营业收入总额和纳税总额占据40%左右。同时,外商对于自贸试验区的热度不减,近半新增外资项目均扎根于此.  53家知名外商投资企业12日在此间首次集中发布了社会责任报告。社会责任报告成为继营业收入、进出口总额、纳税总额、

民众不应擅自服用碘片

  昨天,卫生部中国疾控中心发布核与辐射事故防护知识要点,市民应避免恐慌,按照政府的指示行动,在可能有放射性污染存在的情况下待在室内。  隐蔽是主要防护措施  中国疾控中心表示,暴露于电离辐射可能会增加患癌症的风险。  核事故后烟云能飘浮多远很难预测,它取决于风速和其它气象条件。在突发事件的早期和中

明矾禁用新规监管存难题-市场上仍可随意购买

  长期食用含铝食品添加剂对人体伤害很大,尤其对儿童生长发育和智力都会造成影响。从昨天开始,按照国家卫计委等五部门要求,馒头、发糕等面制品要向“明矾”等含铝添加剂说不。但北京青年报记者在暗访中发现,实际上在调味品市场上明矾可以随意购买,且去向复杂。明矾是否真能被禁,监管是个难题。   国家卫计委等五

防霾口罩新规,儿童标准存空白-娃娃只能用缩小版?

市场上儿童防霾口罩标准不一,多为成人缩小版 摄影/本报记者董鑫昨天雾霾继续笼罩京城,很多孩子都戴上了大人的口罩 摄影/本报记者 郝羿  《日常防护型口罩技术规范》国家标准已于日前发布,并将于11月1日起正式实施,这是我国首个民用防护口罩国家标准,不过标准明确标称“不适用于儿童用口罩”。北京青年报记者

共300家国家级资质认定检验检测机构抽查:近半数有问题

  分析测试百科网讯 近日,市场监管总局、生态环境部、国家药监局以部门联合“双随机”监管的方式,共计抽查了涉及13个业务领域的国家级资质认定检验检测机构300家。其中,生态环境监测机构37家,机动车检验机构14家,食品检验机构100家,医疗器械检验机构20家,其他领域机构129家。  在本次联合监督

市场监管总局印发《经营者集中反垄断合规指引》

  市场监管总局关于印发  《经营者集中反垄断合规指引》的通知 各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团市场监管局(厅、委):   现将《经营者集中反垄断合规指引》印发给你们,请结合本辖区经营者合规情况,做好有关合规宣传和培训工作。   市场监管总局   2023年9月5日  (此件公开发布)  经营

合规版我不是药神!辅仁药业半价引进印度仿制药

  电影《我不是药神》火爆整个暑期,印度仿制药效果好又便宜的电影故事情节成为大家纷纷议论的话题,如果能把印度药引入中国,不就解决了药贵、缺药以及走私等这些问题吗?看过电影的人大多都有这样的疑问。   现实中有这样一家企业早在六年前就有这个想法了——就是植根中原大地的辅仁药业,早在2012年公司就与

市场监管总局面向供水行业-举办反垄断合规讲堂

  5月28日,市场监管总局在北京举办反垄断合规讲堂,为供水行业经营主体“送法上门”,宣介反垄断法律制度,增强经营主体反垄断合规意识,促进行业规范健康发展。  供水服务直接关系民生福祉。本期反垄断合规讲堂全面梳理供水行业反垄断案例,系统分析供水行业多发易发的垄断问题,深入解读《中华人民共和国反垄断法

HORIBA新ProtectionPlus模块-为实验室用户提供合规性保证

  分析测试百科网讯 近日,HORIBA科学宣布为LabSpec 6光谱学套件发布新的ProtectionPlus模块。该完全集成模块无缝地添加了一层安全性和数据完整性控制元件,这些元件使得HORIBA拉曼显微镜可以在规范的实验室环境中兼容使用。  ProtectionPlus模块为系统安全管理员提